ACAMS CAMS Certification CAMS7-Deutsch

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Maßnahmen zur Kundensorgfaltspflicht (CDD) müssen Immobilienfachleute gemäß Empfehlung 22 der Financial Action Task Force (FATF) anwenden, wenn sie an Kundentransaktionen beteiligt sind, die den Kauf und Verkauf von Immobilien umfassen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Durchführen von Recherchen in den Medien nach negativen Aspekten des Kunden
B) Einholen der vorherigen Genehmigung durch den leitenden Manager für alle zugehörigen Transaktionen
C) Den Zweck der Geschäftsbeziehung verstehen
D) Identifizierung und Überprüfung der Identität des Kunden

2. Welche betriebliche Situation könnte darauf hinweisen, dass bei oder über ein Einlagen entgegennehmendes Finanzinstitut Geldwäsche stattfindet?

A) Die Institution hat eine zunehmende Nutzung ihrer digitalen Produkte und Dienste beobachtet.
B) Das Institut führt ein fortlaufend nummeriertes Protokoll der von ihm verkauften Geldinstrumente.
C) Das Institut hat eine steigende Kundennachfrage nach Banknoten mit hohem Nennwert beobachtet.
D) Das Institut hat eine Verkürzung der Abwicklungszeit bei den Transaktionsdiensten festgestellt, die die schnelle Bewegung oder Überweisung von Geldern unterstützen.

3. Welche Maßnahmen eignen sich am besten, um das Risikobewusstsein innerhalb einer Organisation zu stärken, nachdem die Risikobereitschaft festgelegt und eine Risikobereitschaftserklärung (Risk Appetence Statement, RAS) verfasst wurde? (Wählen Sie drei aus.)

A) Die Diskrepanz zwischen Risikobereitschaft und Risikoappetit in die internen Berichtsprozesse integrieren
B) Beschreiben Sie die Risikokontrollen für Geschäftspartner.
C) Die Risikobereitschaft in alltägliche Prozesse und die Governance einbetten
D) Schulen Sie alle Führungskräfte hinsichtlich der Bedeutung und der Vorteile einer „guten“ Risikobereitschaft
E) Schulungen für die Mitarbeiter anbieten, damit diese die Rolle der Risikobereitschaft und ihrer Grenzen für die sichere Durchführung von Geschäften verstehen.

4. Welches kollektive Gremium von Financial Intelligence Units (FlUs) wurde mit dem Ziel gegründet, den Informationsaustausch und die Mechanismen zur gemeinsamen Nutzung zwischen den Mitglieds-FlUs zu verbessern und seine Mitglieder durch die Verbesserung ihrer Fähigkeiten zu unterstützen?

A) Der Internationale Währungsfonds (IWF)
B) Die Egmont-Gruppe
C) Die Wolfsberg-Gruppe
D) Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)

5. Was ist das Hauptproblem bei anonymen Briefkastenfirmen?

A) Sie arbeiten stets mit finanziellen Verlusten.
B) Sie sind in allen Rechtsordnungen verboten.
C) Sie können unrechtmäßige Besitzverhältnisse und Transaktionen verschleiern.
D) Sie verhindern den internationalen Handel vollständig

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